Разбиха международен канал за пране на пари в България, украинци ръководили схемата, българи са участвали, касае се за милиони - това разкриха административният ръководител на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, които дадоха извънреден брифинг пред медиите в Съдебната палата.
"Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент (канал) от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. В най-общи линии се касае за наказателна отговорност, която е ангажирана към 4 души - двама от тях са български граждани, другите двама - украински, придобили статут на български, като единият от украинските граждани е ръководител на групата", уточни Наталия Николова.
"Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки, те са предоставяни на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари. Тези пари веднага са били нареждани в държави от Близкия изток", обясни схемата ръководителят на Окръжна прокуратура-София.
Чрез тези финансови измами през територията на България са преминали около 3 млн. лева. "Проследени са парите, но не е ясно точно къде пристигат крайните парични суми", уточни тя.
Обвинения за пране на пари и измама ще бъдат повдигнати на четирима души - организаторът на групата и тримата членове. Към момента само един от тях е привлечен в качеството на обвиняем, украинските граждани са обявени за общодържавно издирване.
Заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов обясни, че операцията е била насочена срещу дейността на организирана престъпна група, извършваща финансови измами, ДДС измами и пране на пари. Той каза, че оперативните действия по разкриването на организираната престъпна група са продължили повече от година.
Окръжният прокурор Наталия Николова допълни, че жертвите на измама са били хора от Германия, Англия, Литва, Латвия, Естония и други държави в ЕС. Изпращали са различни парични суми - някои от тях по 100, 200 евро, но има и такива, които са изпращали по 5000 евро. Част от хората са били заблудени, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество, поясни тя.
От прокуратурата и ГДБОП призоваха хората внимателно да проверяват сметките, на които изпращат парични преводи, да не потвърждават пароли и лични данни, както и да не отварят случайни линкове.
